PADOVA: False fatturazioni e appalti irregolari nella logistica: sequestro da 8 milioni € per Aspiag Despar. Indagini condotte dalla Procura di Milano sulla società con sede nel Padovano.

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato  esecuzione a
un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di
Milano, nei confronti della società ASPIAG- DESPAR attiva nel settore della grande distribuzione organizzata,
per l’importo complessivo di circa 8 milioni di euro.
Le indagini, coordinate da questo Ufficio ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle
Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.
Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da
parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni
giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la
somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato
all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti. In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’I.V.A., nonché degli oneri di natura
previdenziale e assistenziale.
Nei confronti delle persone giuridiche coinvolte sono state contestate, inoltre, condotte di
responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti
della società padovana, a favore di quest’ultima.