MILANO : 13 ARRESTI PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E FRODE FISCALENEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.FATTURE FALSE PER 1,8 MILIARDI DI EURO CON EVASIONE IVA DI 260 MILIONI DI EURO .

I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno dando esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari (arresti domiciliari e divieto di esercitare impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese ) emessa dal GIP di MILANO nei confronti di 13 persone  indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale in particolare per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni  inesistenti , omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti )tra le provincie di Milano, Roma, Torino, Napoli, Padova, Ancona, Brescia, Vicenza, Rimini, Salerno e Potenza. E’ stato scoperto una c.d. frode carosello IVA nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) realizzata  mediante l’emissione di una articolata rete di società italiane ed estere . Le indagini di Polizia Giudiziarie eseguite parallelamente dall’Agenzia delle Entrate  hanno permesso di quantificare l’evasione IVA da parte delle Società coinvolte nell’indagine per un importo pari a 260 milioni di euro. E’ emerso che le società gestite dagli indagati  avrebbero effettuato l’acquisto della merce senza l’applicazione dell’iva con lettere d’intento mendaci che attraverso operazioni intracomunitarie non imponibili da società cartiere . In tale modo le catene della Grande Distribuzione Organizzata , beneficiarie finali della frode, avrebbero ottenuto un indebito risparmio d’imposta connesso all’omesso versamento dell’IVA. L’operazione si è svolta grazie alla collaborazione tra il Comando Generale della Guardia di finanza e EMPACT -EUROPOL che ha permesso di raccogliere informazioni tra le agenzie fiscali di 12 Paese europei .Il Giudice ha disposto il Sequestro preventivo di 260 milioni di euro nei confronti di 15 Società pari all’ammontare dell’IVA evasa .