MILANO: ESEGUITO UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D’URGENZA PER OLTRE 22 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ ATTIVA NEL SETTORE DEL TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MERCI.

Oggi la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro
preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di una
società attiva nel settore del trasporto e movimentazione merci, per l’importo complessivo di
oltre 22 milioni di euro.
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica ed eseguite dai Nucleo di Polizia Economico-
Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle
Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.
Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte
della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente
inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di
manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al
conseguente utilizzo dei falsi documenti.
In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti di lavoro
con la società committente sono stati “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono
avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che hanno sistematicamente
omesso il versamento dell’I.V.A., nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.
Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte è in corso, inoltre, la notifica delle
informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione
agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest’ultima.