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ROMA / VICENZA : Dall’ADM scoperti 18 milioni di euro per riciclaggio e per finanziare il terrorismo
Sono stati scoperti movimenti finanziari illeciti per 18 milioni di euro potenzialmente collegati a riciclaggio, attività criminali e al finanziamento del terrorismo e movimentati principalmente a mezzo aereo. Questo il risultato dell’operazione “Belenos” svoltasi in 25 Stati dell’Ue e condotta dalle autorità doganali francesi, in collaborazione con quelle spagnole ed Europol.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha partecipato con la Direzione Antifrode coinvolgendo gli uffici di Roma Fiumicino, Malpensa, Genova, Como Ponte Chiasso, Arezzo e Vicenza.
Sul territorio italiano le attività, svolte in sinergia con la Guardia di Finanza, hanno permesso di individuare presso i valichi nazionali 96 persone che trasportavano valuta non dichiarata per 1,6 milioni di euro.
L’Agenzia, durante tutte le fasi dell’operazione, ha lavorato a stretto contatto con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che, oltre a fornire supporto finanziario, analitico, tecnico e logistico, ha permesso l’uso dell’applicazione protetta VOCU, che consente lo scambio sicuro di informazioni investigative.
